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卷走520万货款潜逃 成都货运老板被控合同诈骗

时间:2019-01-31 21:42:59

  在商贸交易中,是先发货还是先付款?对市场批发的卖家和买家来讲,这都不是最放心的模式,于是有了货运公司代收代付的第三方支付模式:卖家将货物交给货运公司,填写货物托运单,货运公司将货物发到买家处,交货收钱,然后由卖家持单到货运公司收取货款。目前,这种模式正是成都多个批发市场的最主要交易习惯。

  然而,正是这种交易习惯,也不是完全能够把控和杜绝风险的。去年夏天,成都奇力货运公司负责人携款逃跑。昨日,该公司负责人刘某因涉嫌合同诈骗罪在金牛法院受审。公诉人指控,截至案发,刘某共收取了荷花池等城北多个市场500户商家的520余万元货款,犯罪金额巨大。

  成立于2010年的成都奇力货运公司,承接成都至邛崃、大邑、什邡、德阳、绵阳、遂宁等地的货物运输。2013年6月,奇力公司经营出现困难,公司负责人刘某变卖个人房产和汽车,仍未能弥补公司亏损局面。7月底,刘某在收取500多户商家的代收货款后,携款逃跑,后被网上通缉。

  据金牛区检察院指控,刘某在明知货运公司资不抵债经营困难的情况下,仍然继续与托运人签订运输合同,代为收取货款,并在收款后拒不支付给商家,用于个人挥霍,其行为构成合同诈骗罪。截至案发,刘某共收取了500户商家的520余万元货款,携款逃跑,其犯罪金额巨大。

  对此指控,被告人刘某辩称,自己代办托运没有主观诈骗故意,一直在从事合法经营。直到2013年7月公司经营出现困难,自己通过变卖个人财产弥补亏损,仍继续向托运人支付货款。自己是在托运人上门追债的情况下关门离开的,其涉案金额仅100余万。辩护人辩称,刘某的行为系公司行为,本案犯罪主体系奇力货运公司,而非刘某个人。经过近2个小时的庭审,法院休庭择期宣判。

  在庭审现场,10余名受害人代表带着数十张货物托运单参加庭审。从事太阳能配件经营的曹先生被卷走了几千元货款,曹先生告诉成都商报记者,在实际商业交易中,将货物交由货运公司托运并代为收款,已经是当下各大批发市场最主要的交易习惯。类似的事件时有发生,但并不能因此改变这种交易模式。作为销售商家,只能盯紧自己的货,及时向货运商交单提款,以减少交易风险。

  法律相关知识:

  第七条 明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处。

  第八条 冒充国家机关工作人员进行诈骗,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

  第九条 案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息,权属明确的,应当发还被害人

  权属不明确的,可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人,但已获退赔的应予扣除。

  第十条 行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:

  (一)对方明知是诈骗财物而收取的

  (二)对方无偿取得诈骗财物的

  (三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的

  (四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

  他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。

  第十一条 以前发布的司法解释与本解释不一致的,以本解